涉案金額4300萬(wàn)元！又一長(zhǎng)江“砂霸”落網(wǎng)

近日，湖北省宜昌市葛洲壩人民檢察院辦理了一起特大非法采礦案，涉案金額高達(dá)4300余萬(wàn)元，最高判刑五年六個(gè)月。

一，2017年4月，湖北枝江市宏盛港務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人龔某某從旱雨港埠公司處以20萬(wàn)元的價(jià)格承接了枝江市旱雨碼頭疏浚工程，采砂量10萬(wàn)噸。爾后龔某某與“盼龍668號(hào)”等4艘工程船船主簽訂疏浚施工協(xié)議，按照5元每噸的價(jià)格支付采砂費(fèi)。

二，同年5月至7月間，在明知未辦理《河道采砂許可證》的情況下，龔某某召集上述4艘工程船及其本人名下的“枝江宏盛1號(hào)”工程船在長(zhǎng)江干流枝江段柳條洲河套子水域內(nèi)超出疏浚規(guī)定范圍，采取接替采挖方式作業(yè)。龔某某安排金某某、余某某在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。

三，施工期間，余某某、金某某二人指揮5艘工程船超出規(guī)定范圍采挖砂石，龔某某等人將砂石出售給江蘇、湖北等地的買家，所獲款項(xiàng)通過(guò)他人賬戶收款后陸續(xù)轉(zhuǎn)入龔某某的賬戶，總計(jì)金額高達(dá)4300余萬(wàn)元。

四，該案以合法疏浚工程為掩護(hù)，超疏浚范圍、疏浚方量非法采挖砂石，時(shí)間跨度長(zhǎng)、涉及人員廣、涉案金額大，嚴(yán)重侵害了國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源的管理制度，極大破壞了長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境，社會(huì)影響極其惡劣。

五，龔某某等人經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案后，拒不承認(rèn)非法采礦和對(duì)外銷售的事實(shí)。面對(duì)重重困難，葛洲壩檢察院主動(dòng)提前介入，深入案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查，與公安機(jī)關(guān)多次召開案件分析討論會(huì)，明確案件定性，綜合研判主觀明知、地位作用等因素，確定了龔某某等3名犯罪嫌疑人，并從職責(zé)分工、銷售款項(xiàng)流向、資產(chǎn)情況等多方面提出偵查取證意見(jiàn)十余條，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

六，因砂石銷售沒(méi)有賬目，如何查清銷售金額成了一個(gè)難題。“既然犯罪嫌疑人這里查不到，那么可不可以從買家那里倒查？”承辦檢察官和偵查人員轉(zhuǎn)變思路，提出自下游買家倒查確定銷贓數(shù)額的取證方向，收集了江蘇、湖北等地45名買家購(gòu)買砂石的證據(jù)材料，形成了嚴(yán)密的證據(jù)鏈條。

七，由于案發(fā)時(shí)龔某某的多家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，公安機(jī)關(guān)僅扣押了一艘工程船，為最大程度追贓挽損，承辦檢察官反復(fù)向3名犯罪嫌疑人宣講認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律政策，督促犯罪嫌疑人放棄僥幸心理，如實(shí)供述并積極退贓以爭(zhēng)取寬大處理。經(jīng)過(guò)不懈努力，犯罪嫌疑人態(tài)度有所松動(dòng)，龔某某主動(dòng)退贓1200萬(wàn)元，余某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

八，經(jīng)葛洲壩檢察院提起公訴，法院以非法采礦罪判處龔某某、金某某、余某某有期徒刑五年六個(gè)月、五年、三年，并分別被處罰金三百萬(wàn)元、十五萬(wàn)元、十萬(wàn)元。宣判后，三被告人提出上訴。2023年4月，二審維持了對(duì)龔某某、金某某的判決，因余某某有立功表現(xiàn)，判處余某某有期徒刑三年，并處罰金七萬(wàn)元。

九，“龔某某等人長(zhǎng)期肆無(wú)忌憚的盜采長(zhǎng)江砂石，相關(guān)職能部門有沒(méi)有怠于履職和公益受損問(wèn)題？”承辦檢察官意識(shí)到這一點(diǎn)，及時(shí)向公益訴訟部門移送案件線索。公益訴訟辦案組迅速介入，針對(duì)長(zhǎng)江河道受損及職能單位怠于履職問(wèn)題，立即啟動(dòng)調(diào)查工作。   

十，期間，公益訴訟辦案組就行政訴訟時(shí)效、跨區(qū)域管轄等問(wèn)題多次召開討論會(huì)，“可不可以向上級(jí)院申請(qǐng)指定管轄，以便于與刑事案件一起辦理？”形成一致意見(jiàn)后，公益訴訟辦案組遂向宜昌市人民檢察院請(qǐng)示。根據(jù)宜昌市人民檢察院指定管轄，由葛洲壩檢察院辦理該案。

十一，2022年8月15日，葛洲壩檢察院向某市水利和湖泊局發(fā)出檢察建議書，督促該局依法履職。同年9月19日，某市水利和湖泊局作出書面回復(fù)。然而，截至整改期滿，該局仍未對(duì)龔某某等人非法采礦一案中相關(guān)行政違法行為予以立案。葛洲壩檢察院遂提起行政公益訴訟，請(qǐng)求法院確認(rèn)某市水利和湖泊局未全面履職違法，判令其全面履行管理職責(zé)。2023年3月17日，法院一審支持葛洲壩檢察院全部訴訟請(qǐng)求。

然而，被嚴(yán)重破壞的長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境得到恢復(fù)了嗎？帶著這一問(wèn)題，公益訴訟辦案組及時(shí)向宜昌市人民檢察院上報(bào)了民事公益訴訟線索，宜昌市人民檢察院督促相關(guān)部門開展生態(tài)環(huán)境損害評(píng)估，追償因非法采砂造成的生態(tài)損害費(fèi)用，修復(fù)受損的長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境。目前，民事公益訴訟案件正在辦理中。